近日，大唐發(fā)電發(fā)布公告稱，公司第十一屆二十七次董事會于 2024 年 4 月 26 日(星期五)在公司本部召開。會議通知已于 2024 年4 月 12 日以書面形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 15 名，實到董事 15 名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(“《公司法》”)和《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的規(guī)定，會議合法有效。公司 4 名監(jiān)事列席了本次會議。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，會議由董事長王順啟先生主持。經(jīng)出席會議的董事表決，會議審議并一致通過如下決議：

　　同意曹欣先生不再擔(dān)任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。曹欣先生確認(rèn)與公司董事會并無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所。公司董事會對曹欣先生擔(dān)任董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　同意聘任趙子昂先生為公司副總經(jīng)理，其任期自本次董事會審議批準(zhǔn)之日起。

　　同意不再聘任麥寶文女士為公司聯(lián)席公司秘書。麥寶文女士卸任之日為本次董事會審議批準(zhǔn)之日。